Санаторий ДиЛУЧ в Анапе
Смотреть 3D тур Задать вопрос
Звонок бесплатный 8 (800) 100-40-30
Новости
ГлавнаяО комплексеНовостиОтчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс

Место нахождения общества:

353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

14.05.2017

Дата проведения общего собрания акционеров:

06.06.2017

Место проведения общего собрания:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета общества;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

  3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

  4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года;

  5. Избрание членов совета директоров общества;

  6. Избрание членов ревизионной комиссии общества;

  7. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо, % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102

98.5609

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

144 062

99.9722

ПРОТИВ:

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

30

0.0208

Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102

98.5609

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

144 062

99.9722

ПРОТИВ:

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

30

0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102

98.5609

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

144 062

99.9722

ПРОТИВ:

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

30

0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли».

Вопрос № 4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102

98.5609

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

144 062

99.9722

ПРОТИВ:

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

30

0.0208

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 70 (семьдесят) рублей на одну размещенную акцию.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19.06.2017 г. Выплату осуществить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206/1 023 442

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206/1 023 442

 

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102/1 008 714

98.5609%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 №

ФИО кандидата

Количество кумулятивных голосов

1

Севрюкова Вера Стефановна

146 105

2

Нечаева Валентина Григорьевна

141 975

3

Добряков Евгений Викторович

142 020

4

Журавлева Наталия Валентиновна

145 105

5

Провозин Виктор Федорович

141 975

6

Крохмаль Наталья Александровна

141 980

7

Кабанов Юрий Алексеевич

141 980

 

Вариант голосования

Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

280

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек:

  1. Севрюкова Вера Стефановна

  2. Нечаева Валентина Григорьевна

  3. Добряков Евгений Викторович

  4. Журавлева Наталия Валентиновна

  5. Провозин Виктор Федорович

  6. Крохмаль Наталья Александровна

  7. Кабанов Юрий Алексеевич».

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо %(*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

19 692

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

17 588

89.3155

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:

16 641

 

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату (*)

 

 

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

Рябченко Анна Семеновна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 611

20

0

99.8197

0.1202

0

Фокина Татьяна Викторовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 611

10

10

99.8197

0.0601

0.0601

Шевченко Тамара Михайловна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

16 631

0

0

99.9399

0

0

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

  1. Рябченко Анна Семеновна

  2. Фокина Татьяна Викторовна

  3. Шевченко Тамара Михайловна».

Вопрос № 7. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

 

Количество голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

146 206

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

146 206

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

144 102

98.5609

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

Проценты справочно % (*)

ЗА:

144 072

99.9792

ПРОТИВ:

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

20

0.0139

– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424».

Председатель собрания Провозин В.Ф.

Секретарь собрания Архипова Н.Л.

Расположение наших корпусов

Министерство здравоохранения Российской Федерации Реализация программы «Земский доктор» Портал «SMS Маме» Телефон горячей линии министерства здравоохранения Краснодарского края: 8-800-2000-366
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Портал дистанционного обучения министерства здравоохранения Краснодарского края Портал записи на приём к врачу через Интернет в медицинские организации Краснодарского края Министерство здравоохранения Краснодарского края Информация для населения Узнай своего врача